Французские власти расширили расследование в отношении Binance, изучая предполагаемое отмывание денег, налоговое мошенничество и другие преступления, в которых может быть замешана криптовалютная биржа с 2019 по 2024 год, как сообщает агентство Reuters.
Binance отвергает обвинения, заявляя в письме CoinDesk, что будет активно защищаться от любых предъявленных обвинений.
Расследование, инициированное подразделением JUNALCO парижской прокуратуры, занимающимся экономическими и финансовыми преступлениями, связано с предполагаемыми правонарушениями, совершенными как во Франции, так и в рамках Европейского Союза. Французские власти начали изучать деятельность Binance в июне 2023 года из-за подозрений в «отягченном отмывании денег» и «нелегальном» предоставлении услуг по торговле криптовалютой. Это произошло до того, как компания получила разрешение от AMF, французского финансового регулятора, в 2022 году.
Представитель Binance выразил глубокое разочарование тем, что JUNALCO передали дело в суд для дальнейшего расследования, отметив, что дело имеет многолетнюю историю.
В момент, когда в 2023 году стало известно об исследовании, тогдашний генеральный директор Чанпэн «CZ» Чжао в своих социальных сетях назвал сообщения «страхом, неуверенностью и сомнением» (FUD) и подтвердил приверженность Binance к присутствию во Франции, которую он назвал «флагманским центром компании в Европе».
В апреле прошлого года Чжао был приговорен к четырем месяцам тюрьмы в США за недобросовестное выполнение политики идентификации клиентов (KYC) и борьбы с отмыванием денег (AML), что привело к нарушению Закона о банковской тайне (BSA). Binance также признала себя виновной в нарушении BSA и законов о санкциях, согласившись выплатить $4,3 миллиарда в виде штрафов и пеней для урегулирования обвинений.
В рамках сделки с американскими прокурорами Чжао согласился уйти с поста генерального директора. С тех пор компания назначила Ричарда Тенга, бывшего регулятора, на эту должность. После прихода Тенга Binance заявила об усилении мер по соблюдению нормативных требований, увеличив число сотрудников и ежегодные расходы почти на 40%.
Источник: CoinDesk
