Расследование выявило подозрения в мошенничестве и отмывании денег

Binance Получила Лицензию Брокера в Бразилии После Приобретения Местной Компании Binance Получила Лицензию Брокера в Бразилии После Приобретения Местной Компании

Binance снова оказался в центре внимания французских регуляторов. Во Франции начато новое уголовное расследование против этой криптобиржи, предъявляющее обвинения в уклонении от уплаты налогов, отмывании денег и незаконных операциях, связанных с наркоторговлей.

Согласно данным Reuters, расследование возглавляется подразделением по борьбе с финансовыми преступлениями Франции (JUNALCO) и обвиняет Binance в содействии отмыванию денег, связанному с наркоторговлей. Дело охватывает период с 2019 по 2024 год.

Реклама

Прокуроры утверждают, что платформа не сообщала о подозрительных действиях и вела деятельность без необходимых разрешений во Франции и других странах Европейского союза. Жалобы поступали и от пользователей, заявлявших о потерях из-за вводящей в заблуждение коммуникации и нелицензированных торговых практик, что стало поводом для расследования. Binance в своем заявлении отверг обвинения, назвав их устаревшими и пообещав оспорить предъявленные обвинения.

Это не первый раз, когда Binance сталкивается с французскими надзорными органами. В 2023 году публичные прокуроры уже проводили расследование в отношении Binance France по поводу предоставления «незаконных» услуг криптографии до получения лицензии.

В ходе защиты криптобиржи бывший генеральный директор Чанпэн Чжао сообщил, что Binance подготовил ответные меры на такой визит, добавив, что подобные проверки являются обычной практикой как для банков, так и для криптокомпаний.

В другом месте Чжао признал свою вину в нарушении законов США о противодействии отмыванию денег, что случилось в том же 2023 году. В результате, Binance выплатил штраф в размере 4,3 миллиарда долларов США в рамках урегулирования.

Американские прокуроры обвиняли компанию в игнорировании более 100,000 подозрительных транзакций, связанных с преступной деятельностью, включая финансирование терроризма. Проблемы компании выходят за рамки США и Франции: недавно австралийский регулятор подал в суд на Binance за якобы несоблюдение должной защиты розничных клиентов.

Ответ Binance

Binance неоднократно утверждает, что улучшает свою систему соблюдения законодательства. Компания отмечает прогресс в своих услугах, указывая на достижения в области протоколов противодействия отмыванию денег и усиленной подготовки сотрудников. Binance также заявляет, что она внедрила мировые стандарты для процессов идентификации клиентов для борьбы с незаконной деятельностью.

Несмотря на эти заверения, французские прокуроры утверждают, что действия компании нанесли урон инвесторам. Финансовая группа по борьбе с отмыванием денег также предупреждает, что криптовалюта остается убежищем для финансовых преступлений, подчеркивая риски в отрасли.

Накапливающиеся юридические проблемы Binance отражают более широкие вызовы в мире криптовалют. А волнa банкротств в 2022 году выявила мошеннические схемы на крупных криптоплатформах, оставив миллионы инвесторов в сложной финансовой ситуации.

Источник: Financemagnates

Добавить комментарий

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Будьте в курсе самых важных событий

Нажимая кнопку "Подписаться", вы подтверждаете, что ознакомились с нашими условиями и соглашаетесь с ними. Политика конфиденциальности и Условия использования
Реклама