Голландский суд обязал Binance раскрыть личность владельца счета, связанного с мошенничеством на сумму 186,000 евро. Это решение принято после того, как женщина стала жертвой изощренной схемы на платформе для знакомств и потеряла значительную сумму денег через фальшивые инвестиции в криптовалюты, как сообщило местное издание CuracaoChronicle.
Пострадавшая, познакомившись через приложение для знакомств, была убеждена вложить деньги в криптовалюты. Летом она перевела в общей сложности 186,000 евро в шести транзакциях, считая, что взаимодействует с легитимной платформой.
Организация мошенничества
Когда женщина осознала, что была обманута, ущерб уже был нанесен. Эта схема, известная как «обработка свиней», подразумевает завоевание доверия жертвы, после чего внезапно похищаются ее средства. Осознав обман, женщина в августе обратилась в полицию, заявив о мошенничестве с инвестициями. Она привлекла голландскую цифровую криминалистическую фирму DataExpert, которая отследила часть похищенных средств на счет в Binance.
Действуя на основе этой информации, пострадавшая запросила Binance заморозить счет и раскрыть личность пользователя. Binance приостановила действия по счету, но отказалась делиться личной информацией без судебного предписания.
Судебное решение
Суд в Гааге вынес решение в пользу женщины, признавая серьезность ее финансовых потерь. Он обязал Binance предоставить полное имя и адрес владельца счета в течение 14 дней, а также представить полный отчет о его активах.
Юридические обязательства
Суд признал, что у пострадавшей не было другого способа идентифицировать лицо, стоящее за мошенничеством, и ее стремление к справедливости перевесило опасения о конфиденциальности владельца счета. Binance аргументировала, что не могла делиться персональными данными без судебного надзора, утверждая свою роль нейтральной стороны.
Недавно Комиссия по ценным бумагам и биржам США нацелилась на финансовые мошенничества и аферы в социальных сетях. В сентябре комиссия предъявила обвинения пяти организациям и трем лицам, связанным с инвестиционными мошенничествами, использовавшими поддельные платформы для торговли криптоактивами.
Параллельно, Комиссия по торговле товарными фьючерсами сотрудничала с различными организациями для повышения осведомленности о схемах «обработки свиней». Практика включает в себя завоевание доверия жертвы с последующим внезапным похищением ее средств. CFTC объединилась с различными организациями, включая Американскую ассоциацию банкиров, федеральные агентства и частные регуляторы в этой инициативе.
Эта статья была написана Джаредом Кируи для сайта www.financemagnates.com.
Источник: Financemagnates
