Алекс Машинский, бывший генеральный директор компании Celsius, просит суд вызвать для дачи показаний его бывших топ-менеджеров в рамках уголовного дела, которое начинается сегодня (вторник). Согласно меморандуму, поданному его адвокатами в пятницу, он попросил суд разрешить вызвать шесть свидетелей, включая бывшего главного финансового директора и главного директора по доходам крипто-кредитора.
«В качестве генерального директора Celsius, господин Машинский полагался на информацию, предоставленную ему опытной командой профессионалов Celsius», — говорится в меморандуме, подчеркивая, что Машинский не намеревался причинить никому вред.
Ещё одно громкое дело в криптомире
В июле прошлого года Алекс Машинский был арестован в Нью-Йорке и обвинён в мошенничестве с клиентами и введении их в заблуждение относительно прибыльности компании. Против него выдвинуто семь обвинений в уголовных преступлениях, включая мошенничество и сговор с целью осуществления мошенничества и манипуляций на рынке. Он рискует получить максимальный срок заключения в 115 лет.
Машинский отверг все обвинения и был освобожден под залог в размере 40 миллионов долларов.
«Ставки высоки», добавили адвокаты в меморандуме. «Правительство информировало защиту о своей текущей позиции, согласно которой руководящие принципы вынесения приговоров предполагают срок до 115 лет лишения свободы для господина Машинского».
Вместе с Машинским прокуроры США также предъявили обвинение бывшему главному директору по доходам Celsius, Рони Коэн-Павону, в манипуляциях с рынком токенов платформы. Коэн-Павону грозит максимальное наказание в виде 65 лет лишения свободы; он, как сообщается, признал свою вину в прошлом году.
Мошенничество и манипуляции на рынке
Celsius Network была основана Машинским в 2017 году и вышла на крипторынок в 2018 году с первичным размещением монет (ICO). Компания испытала значительный рост во время криптовалютного бума 2021 года, став одним из крупнейших кредиторов цифровых активов в мире. Однако в 2022 году платформа подала заявление о банкротстве, что привлекло внимание регуляторов.
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) также предъявила обвинения Celsius и Машинскому в предполагаемом сборе миллиардов долларов через мошеннические и нерегулируемые криптопродажи, обмане инвесторов компании и манипулировании ценой CEL, собственного токена платформы.
Согласно утверждениям прокуроров, Машинский и Коэн-Павон покупали токены CEL на миллионы долларов для искусственного завышения их стоимости на открытых рынках, а затем продавали их с прибылью.
«Господин Коэн-Павон является важным свидетелем по делу о манипуляциях, так как он предоставлял юридические консультации Celsius относительно способов покупки и продажи токенов CEL на открытом рынке с 2019 по 2022 год», добавили адвокаты Машинского в последнем меморандуме.
Тем временем, администраторы по банкротству Celsius объявили в начале этого года, что они планируют распределить более 3 миллиардов долларов в криптовалюте и фиате среди своих кредиторов. План также включает создание компании по майнингу биткойнов, и существующие кредиторы Celsius получат долю в ней.
Банкротная компания также выплатила американским регуляторам 4,7 миллиарда долларов для урегулирования обвинений в мошенничестве.
Статья написана Арнабом Шоме на www.financemagnates.com.
Источник: Financemagnates
