На следующей неделе нигерийский судья рассмотрит дело о отмывании денег, в котором участвует биржа криптовалют Binance и два ее руководителя. Заседание было перенесено на более ранний срок по просьбе защиты. Первоначально назначенное на 11 октября, слушание теперь состоится 2 сентября, как сообщил прокурор.
Binance отрицает обвинения в отмывании денег
Binance обвиняется в отмывании свыше 35 миллионов долларов. Обвинения также касаются двух ее руководителей: Тиграна Гамбаряна, гражданина США и главы отдела по борьбе с финансовыми преступлениями, и Надима Анжарваллы, британско-кенийского регионального менеджера по Африке.
Как биржа, так и Гамбарян отвергают обвинения. Анжарвалла, однако, покинул Нигерию до начала суда и не был задержан. Гамбарян, напротив, находится под стражей в Нигерии с февраля. Его состояние здоровья, по словам его жены Юки Гамбарян, ухудшилось за время заключения.
Она обратилась к нигерийскому правительству с просьбой снять обвинения по гуманитарным причинам и запросила помощь у правительства США для освобождения мужа. Помимо обвинений в отмывании денег, против Binance также выдвинуты обвинения в уклонении от уплаты налогов.
Приостановка торговли в найрах
Нигерийское правительство частично возлагает на Binance ответственность за проблемы с валютой в стране. Криптовалютные платформы, включая Binance, приобрели популярность для торговли нигерийской найрой на фоне хронической нехватки долларов, что привело к резкому падению курса найры.
В ответ на правительственное подавление криптовалютных бирж, Binance объявила в марте о прекращении всех транзакций и торговли в найрах.
Тем временем, звезда НБА Джимми Батлер и крипто-ютубер Бен Армстронг, известный как «BitBoy», пришли к мировому соглашению по коллективному иску, связанному с продвижением якобы незарегистрированных ценных бумаг, продаваемых Binance. Общая сумма урегулирования составляет 340 000 долларов, при этом Батлер согласился выплатить 300 000 долларов, а Армстронг — 40 000 долларов. Оба они продолжают отрицать свою вину.
Эта статья написана Тареком Сикдером с www.financemagnates.com.
Источник: Financemagnates
