Арест на российские активы Raven Property Group
На российские активы британской инвестиционной компании Raven Property Group Limited может быть наложен арест, если Арбитражный суд признает сделку по их передаче местному управлению недействительной. Такой иск был подан Генеральной прокуратурой РФ.
Ранее Арбитражный суд Москвы вернул Генеральной прокуратуре иск, в котором оспаривалась законность передачи активов компании местному менеджеру Игорю Богородову. Иск был подан 14 августа и возвращен по причине неподсудности дела суду Москвы – дело должен рассматривать арбитражный суд Московской области.
Ответчиками по иску выступают компании Raven Property Group Limited, Phoenix Real Estate Investment Holdings Limited, Phoenix Property Group Limited, а также физические лица Игорь Богородов и Ярослав Шувалов. Третьими лицами в иске указаны 18 компаний, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом и АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».
Детали Искового Заявления
Согласно материалам иска, с момента создания в 2005 году на острове Гернси, инвесткомпания Raven Property Group Limited стремилась монополизировать деятельность в транспортных терминалах России. До 2020 года компания скупала российские предприятия и создала группу компаний «Рейвен Раша», включившую 18 обществ различных форм собственности, расположенных в крупных городах России.
Компании оформлялись на офшорные структуры, такие как Phoenix Real Estate Investment Holdings Limited и Phoenix Property Group Limited, что позволило бы избежать антимонопольного контроля. Эти юридические лица служили номинальными владельцами акций российских предприятий, не ведя хозяйственную деятельность.
В результате этих действий Raven Property Group Limited получила крупнейшую в стране сеть транспортных терминалов, интегрированных в важнейшие транспортные инфраструктурные объекты России.
Неправомерные Действия и Иск Генеральной Прокуратуры
В 2022 году компания присоединилась к санкциям против России, отказавшись от экономической деятельности в стране. В то же время российские власти ввели специальные экономические меры, ограничивающие такую деятельность. Однако Raven Property Group Limited продолжила вывод доходов за границу, что подтверждается переводом финансовых активов на сумму более 3 миллиардов рублей.
В ходе расследования была раскрыта схема, согласно которой компания формально изменила структуру владения «Рейвен Раша», создав иллюзию перевода активов в Объединенные Арабские Эмираты. В марте 2022 года была заключена соглашение, по которому Богородов и Шувалов формально приобрели акции Phoenix Real Estate Investment Holdings Limited. Эта сделка не была уведомлена ни ФАС, ни правительственной комиссии.
Требования Генеральной Прокуратуры
На основании данных фактов, Генеральная прокуратура требует признать сделку недействительной и взыскать в доход Российской Федерации акции и доли компаний. В случае удовлетворения иска, прокуратура просит наложить арест на все движимое и недвижимое имущество, а также на акции и доли компаний Богородова и Шувалова, и запретить их отчуждение.
История Raven Property Group
Raven Property Group Limited была основана в 2005 году для инвестирования в складские комплексы в России и их сдачи в аренду. На текущий момент, её инвестиционный портфель включает около 1.9 миллиона квадратных метров складских помещений в крупных городах России.
Заключение
Согласно статье 169 Гражданского кодекса РФ, сделка, совершенная с целью обхода закона или противоречащая основам правопорядка, ничтожна и может повлечь за собой взыскание в доход государства всего полученного по такой сделке.
Эта ситуация ставит под угрозу активы Raven Property Group Limited на российском рынке и вызывает вопросы о соблюдении международными компаниями российских законов и регуляторных требований.
Источник: RIA
