Криптовалютная биржа OKX оказалась под пристальным вниманием регуляторов в Европе после того, как мальтийские власти наложили штраф за нарушения законов по противодействию отмыванию денег (AML).
3 апреля Управление финансовой разведки Мальты (FIAU) объявило о наложении штрафа в размере 1,1 миллиона евро ($1,2 миллиона) на европейское подразделение OKX, компанию Okcoin Europe, из-за выявленных в 2023 году многочисленных нарушений в области AML, как сообщает Cointelegraph.
В январе 2025 года OKX получила лицензию в соответствии с новым европейским регулированием рынков криптоактивов (MiCA). Эта лицензия позволяет OKX предоставлять регулируемые услуги более чем 400 пользователям цифровых активов по всей Европе. Однако штраф FIAU подчеркивает, что наличие лицензии MiCA не освобождает компанию от ответственности за прошлые нарушения в сфере соблюдения законодательства.
Недостатки OKX в области AML в 2023 году вызывают обеспокоенность
FIAU отметило, что, несмотря на то, что OKX улучшила свои политику AML за последние 18 месяцев, серьезные и систематические нарушения, выявленные в 2023 году, не могут быть проигнорированы. Эти проблемы были выявлены во время проверки оценки бизнес-рисков (BRA) OKX, которая не обеспечила достаточную оценку рисков отмывания денег.
Власти подчеркнули недостатки в методологии BRA, включая неспособность управлять рисками, связанными с криптовалютными миксерами, приватными монетами, стейблкоинами и децентрализованными биржами.
Проверка OKX в связи с взломом Bybit
FIAU также выразило обеспокоенность по поводу рисков отмывания денег для Okcoin Europe из других юрисдикций, несмотря на заявление компании об обслуживании только европейских клиентов. Регулятор подчеркнул важность учета потенциальных рисков, связанных с источниками финансирования клиентов.
OKX не дала комментариев по поводу признания нарушений. Представитель биржи заявил, что компания остается сосредоточенной на создании «безопасной, прозрачной и законопослушной платформы» для пользователей по всему миру.
Штраф от Мальты следует за другими сообщениями о регуляторных расследованиях в отношении OKX. В марте Bloomberg сообщило, что европейские регуляторы исследовали возможную причастность OKX к отмыванию 100 миллионов долларов, полученных из взлома Bybit. Генеральный директор Bybit утверждал, что прокси-сервер OKX на платформе Web3 позволил хакерам отмыть часть украденных средств. OKX отвергла эти обвинения, назвав их дезинформацией.
Источник: Financemagnates
