В условиях бурного роста рынка криптовалют, который в 2024 году превысил объем транзакций в $10.6 триллиона, было отмечено заметное снижение незаконной активности в этой сфере. Объем нелегальных транзакций составил $45 миллиардов, что на 24% меньше по сравнению с предыдущим годом, и лишь 0.4% от общего объема криптовалютных потоков.
Согласно последнему отчету TRM Labs о криптопреступности, количество атак программ-вымогателей достигло рекордных значений в прошлом году. Киберпреступники из Северной Кореи похитили почти $800 миллионов, а финансовые аферы принесли миллиарды.
Объем нелегальных криптотранзакций постоянно меняется. Например, первоначально оценивавшийся в $34.8 миллиарда объем в 2023 году был пересмотрен до $58.7 миллиарда, что стало поразительным пересмотром на 69%. Если в 2024 году произойдет аналогичная коррекция, итоговая цифра может превысить $75 миллиардов, что еще раз подтверждает сложность полного мониторинга криптопреступности в режиме реального времени.
TRON остался наиболее предпочтительной платформой для незаконных операций, обслуживая 58% преступных криптотранзакций. Однако, именно на этой платформе наблюдалось наиболее резкое снижение, с падением объема нелегальных операций на $6 миллиардов. Значительное сокращение стало результатом целенаправленных усилий по пресечению незаконной деятельности, в том числе, замораживания свыше $130 миллионов нелегальных активов благодаря подразделению T3 Financial Crime Unit. Связь TRON с санкционированными структурами также сыграла свою роль, так как почти половина его нелегальных транзакций была связана с перечнем черных списков.
Санкционированные организации оставались основными источниками незаконных криптопотоков, несмотря на сокращение их доли на 33% до $14.8 миллиарда. Два из наиболее известных криптообменников, работающих под санкциями, российского иранского происхождения — Garantex и Nobitex — составили более 85% этих транзакций.
Тем временем, США и их союзники продолжали усиливать меры пресечения, занеся в черный список 86 криптовалютных адресов, связанных с киберпреступными сетями, группами-вымогателями и нелегальными обменниками. Несмотря на растущий интерес к криптовалютам, ориентированным на конфиденциальность, таким как Монеро, террористические организации в основном продолжали использовать стейблкоины в 2024 году. Сборы средств, связанные с экстремистскими группами, по сообщениям использовали USDT и другие стейблкоины из-за их ликвидности и простоты перевода.
Количество атак программ-вымогателей достигло наибольших отметок за всю историю наблюдений. В 2024 году было зафиксировано 5,635 публично сообщенных случаев, что превысило рекорд 2023 года с 5,223 атаками.
Криптохаки и эксплойты привели к утрате $2.2 миллиарда в 2024 году, что на 17% больше по сравнению с предыдущим годом. Протоколы децентрализованного финансирования (DeFi) остаются основными целями, со средним размером взлома $14 миллионов. Однако никто так не повлиял на кражи криптовалют, как Северная Корея.
Киберпреступники из Северной Кореи похитили почти $800 миллионов, что составляет 35% всех украденных криптосредств. Их операции, известные нападениями на закрытые ключи и сид-фразы, отличаются большей сложностью и масштабом по сравнению с другими угрозами.
Хотя потери, связанные с мошенничеством, сократились на 40% до $10.7 миллиарда, они все еще остаются значительной частью криптопреступности. Мошенничества, известные как «pig butchering», где жертвы завлекаются в мошеннические инвестиции, составили не менее $2.5 миллиарда, что на 58% меньше по сравнению с 2023 годом.
Источник: Financemagnates
