Канада усиливает контроль за криптовалютными операциями в рамках борьбы с отмыванием денег, связанным с торговлей синтетическими опиоидами — тяжелыми наркотиками.
Центр анализа финансовых операций и отчетов Канады (FINTRAC) недавно представил предупреждение о том, что цифровые активы используются для «отмывания незаконных средств, связанных с торговлей фентанилом и опиоидами». Это предупреждение является обновлением отчета 2018 года и включает в себя новые индикаторы риска, выявленные в результате тщательного анализа финансовых данных, моделей транзакций и информации от правоохранительных органов.
Контроль: Мониторинг криптовалютных операций
Последние действия FINTRAC являются ответом на растущую роль криптовалют в отмывании доходов от незаконной торговли наркотиками. Канадское ведомство обозначило несколько тревожных признаков, которые помогут правоохранительным органам и финансовым учреждениям выявлять подозрительную активность в сфере криптовалюты. К ним относятся такие модели, как крупные обмены криптовалюты на фиатные деньги с использованием новых аккаунтов, множественные виртуальные кошельки, скрывающие источники транзакций, и депозиты на биржи с аккаунтов, помеченных как высокорисковые или ранее подозрительные.
Дополнительно предупреждение от FINTRAC соответствует участию Канады в диалоге по наркотикам Северной Америки, трёхсторонней инициативе по борьбе с трафиком синтетических опиоидов. В рамках этих усилий FINTRAC призывает финансовые учреждения и поставщиков услуг с виртуальными активами интегрировать новые индикаторы риска в свои стратегии противодействия отмыванию денег.
Агентство также работает в рамках проекта «Проект Хранитель», представляющего собой государственно-частное партнерство, включающее финансовые учреждения, правоохранительные органы и международных партнеров. Этот проект, изначально запущенный Имперским коммерческим банком Канады в 2018 году, нацелен на противодействие отмыванию денег, связанному с синтетическими опиоидами. Канадские власти в этом контексте добиваются лучшего сотрудничества между поставщиками услуг с виртуальными активами, регуляторами и финансовыми учреждениями для выявления и предотвращения незаконных финансовых потоков.
Призыв к совместной работе отрасли
Особенно важно, что обновлённое предупреждение подчеркивает необходимость коллективных действий во всей экосистеме криптовалют. Вовлекая широкий круг заинтересованных сторон — от бирж до банков, Канада, возможно, стремится укрепить свою защиту от использования цифровых активов для отмывания денег, связанных с наркоторговлей.
Акцент FINTRAC на образовании и включение этих факторов риска в существующие программы комплаенса может стать шагом к повышению прозрачности и ответственности в секторе. В долгосрочной перспективе такие меры могут улучшить способность Канады обнаруживать и пресекать отмывание денег, связанное с торговлей синтетическими опиоидами. Стремясь опередить тактики финансовых преступлений, страна, возможно, намерена не только ограничить незаконные денежные потоки, но и защитить целостность своей финансовой системы.
Источник: Bitcoinist
