Обвинения в многомиллиардной схеме по отмыванию денег
ПРАВИТЕЛЬСТВО США ОБВИНИЛО ДВУХ ЛИЦ В РУКОВОДСТВЕ МНОГОМИЛЛИАРДНОЙ СХЕМОЙ ПО ОТМЫВАНИЮ ДЕНЕГ. ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ПРЕСЕКЛИ ГЛОБАЛЬНУЮ КИБЕРПРЕСТУПНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ИЗЪЯЛИ САЙТЫ, СВЯЗАННЫЕ С НЕЗАКОННЫМИ ОПЕРАЦИЯМИ С КРИПТОВАЛЮТОЙ.
Расследование Министерства юстиции США
Министерство юстиции США совместно с международными партнерами закрыли три криптовалютные биржи, которые, как предполагалось, использовались для отмывания миллиардов долларов, в особенности для операторов программ-вымогателей, наркоторговцев с даркнета и других киберпреступников.
Основные операции с вымогательским ПО
Обвинения были предъявлены двум гражданам России, которые через свои платформы оказывали услуги преступникам, помогая им осуществлять платежи за украденные данные кредитных карт, профиты от вымогательского ПО и мошенничество.
Одному из обвиняемых инкриминируют отмывание более $1,15 миллиарда через криптовалютные транзакции, связанные с преступной деятельностью. В обвинительном заключении говорится, что 32% всех отслеженных биткоинов, связанных с этим лицом, происходили из нелегальных источников, таких как программы-вымогатели и рынки даркнета.
Платформа предоставляла данные о 40 миллионах карт и была связана с крупным взломом одного из ритейлеров США в 2013 году, что обошлось пострадавшему в более чем $202 миллиона ущерба.
Комментарии представителей власти
«Каждый шаг, который делают киберпреступники в погоне за деньгами, оставляет ещё один след, ведущий к их дверям,» — прокомментировала прокурор США Джессика Абер для Восточного округа Виргинии. «И если вы будете следовать за ними по пути жадности, они приведут нас к вам. Мы не остановимся, потому что, хотя домены всегда можно изъять, справедливость неотвратима.»
Действия по пресечению незаконных операций
Министерство юстиции США совместно с зарубежными партнёрами изъяло несколько доменных имён, связанных с этими незаконными операциями, включая Cryptex.net. Эта платформа была разработана для предоставления полной анонимности своим пользователям, в основном ориентируясь на киберпреступников, стремящихся обойти правила KYC.
Анализ блокчейна показал, что 31% из $1.4 миллиарда, транзакционных через Cryptex, поступали из нелегальных источников, включая платежи за вымогательские программы и доходы от мошенничества. Изъятие этих доменов эффективно прекратило деятельность по отмыванию денег.
Международное сотрудничество
Между тем, голландские власти изъяли серверы, связанные с биржей Cryptex, и конфисковали криптовалюту на сумму $7 миллионов. Координированные действия также включали правоохранительные органы из Германии, Латвии, Великобритании и Европола, которые внесли свой вклад в закрытие этих незаконных операций.
В рамках более широких усилий по привлечению обвиняемых к ответственности Государственный департамент США объявил награду до $11 миллионов за информацию, ведущую к их аресту. В то же время, Управление по борьбе с финансовыми преступлениями Минфина США (FinCEN) определило одну из платформ для отмывания денег, PM2BTC, как «первостепенную угрозу по отмыванию денег» и ввело санкции против Cryptex и обвиняемого.
Источник: Financemagnates
