Сегодня (пятница) австралийский федеральный суд постановил, что компания Bit Trade Pty Ltd, оперирующая криптовалютной биржей Kraken в стране, нарушила обязательства по дизайну и распространению (DDO) при предложении продуктов для маржинальной торговли местным клиентам.
Частичная победа для ASIC
Решение суда последовало за иском Австралийской комиссии по ценным бумагам и инвестициям (ASIC), поданным против компании в сентябре прошлого года за предоставление кредитных возможностей с продуктами для маржинальной торговли. Однако суд выявил нарушения только в одном из двух предъявленных обвинений.
Kraken предлагала своим клиентам кредиты для продажи и покупки криптовалют, называя это «расширением маржи». Эти кредиты могли быть выданы и возвращены либо в цифровых активах, либо в фиатных деньгах. В рамках данного предложения клиенты могли получать кредит до пяти раз превышающий стоимость залогового актива.
Согласно регулятору, маржинальные продукты могут быть классифицированы как отсроченная задолженность, что делает их кредитными учреждениями. Регулятор утверждал, что компания нарушала местные законы каждый раз, когда предоставляла такие продукты клиентам.
Суд согласился с тем, что маржинальное расширение в национальной валюте создает отсроченную задолженность, делая его кредитным учреждением, но нашел, что возврат в цифровых валютах не считается обязательством возвращать деньги и, следовательно, не является отсроченной задолженностью.
«Это значительный результат для ASIC, связанный с крупной глобальной криптокомпанией», — заявила заместитель председателя ASIC Сара Корт. «Мы начали процесс, чтобы отправить послание криптоиндустрии о том, что продолжим детально изучать продукты и обеспечивать их соблюдение нормативных обязательств, чтобы защитить потребителей.»
Потребителям должна быть обеспечена полная защита
Компания Bit Trade, дочерняя структура Payward, предлагает продукты для маржинальной торговли с января 2020 года. Регулятор отметил, что с момента вступления в силу обязательств по дизайну и распространению, как минимум 1160 австралийских клиентов Kraken использовали продукт для маржинальной торговли и потеряли около 12,95 млн. австралийских долларов.
Согласно судебному приказу, ASIC и Bit Trade должны договориться о декларациях и судебных запретах в течение семи дней. Хотя регулятор добивается гражданского наказания, каких-либо цифр пока не обнародовано.
«Сегодняшний результат — это важное напоминание криптоиндустрии о значимости соблюдения обязательств по дизайну и распространению,» добавила заместитель председателя ASIC. «Это законное требование, чтобы финансовые продукты распространялись потребителям надлежащим образом. Потребители должны получать полную защиту закона при работе с крипто-активами, и мы будем продолжать принимать меры для обеспечения этого.»
Источник: Financemagnates
