Китайские власти сообщили об экстрадиции подозреваемого в «крупном экономическом преступлении» при помощи правоохранительных органов Таиланда. Мужчину обвиняют в организации пирамидальной схемы с криптовалютами на сумму 14 миллиардов долларов. Это первый случай экстрадиции по экономическим преступлениям между этими двумя странами.
Экстрадиция мошенника с криптовалютами из Таиланда
В пятницу Министерство общественной безопасности Китая объявило об успешной экстрадиции Чжана Моумо из Таиланда в рамках операции «Охота на лис». Эта операция была совместной работой китайского посольства в Таиланде, таиландских властей, Министерства общественной безопасности Китая и других соответствующих ведомств для безопасного возвращения подозреваемого в Китай.
Экстрадиция состоялась во вторник вечером, что сделало Чжана первым подозреваемым в экономическом преступлении, экстрадированным Китаем из Таиланда с момента подписания договора о экстрадиции между странами в 1999 году.
Пирамидальная схема на 14 миллиардов долларов
По данным отчета, с 2012 года Чжан возглавлял MBI Group, которая управляла онлайн пирамидальной схемой, привлекая пользователей криптовалютами и обещая высокие доходы от инвестиций.
Клиенты MBI должны были платить взносы от 700 до 245,000 юаней (примерно от $98 до $34,300) для получения членства на криптовалютной платформе. Кроме того, участников поощряли за привлечение новых пользователей, а их доходы зависели от количества приведенных членов и вложенных ими средств.
С помощью этой схемы с 2012 по 2019 гг удалось привлечь свыше 10 миллионов участников, а общая сумма вовлеченных средств превысила 100 миллиардов юаней (около 14 миллиардов долларов).
Арест и расследование
В 2020 году Бюро общественной безопасности муниципалитета Чунцин начало расследование в отношении Чжана после подачи иска против него. В 2021 году Национальное центральное бюро Интерпола Китая выпустило красное уведомление для розыска беглеца.
Чжана, который скрывался два года, арестовали тайские полицейские 21 июля 2022 года. После ареста китайские власти подали запрос на экстрадицию по билатеральному договору, и в мае 2024 года Апелляционный суд Таиланда его удовлетворил.
В конечном итоге правительство Таиланда поддержало окончательное решение суда 14 августа, завершив международный розыск 20 августа 2024 года.
Источник: Bitcoinist
