Binance заявляет о предотвращении потенциальных убытков более чем на 2,4 миллиарда долларов за первые семь месяцев 2024 года, защитив более 1,2 миллиона пользователей от мошенничества и афер. По сообщениям, система управления рисками биржи обнаружила и заблокировала мошеннические действия, которые могли бы затронуть более 1,2 миллиона пользователей.
Использование ИИ для обнаружения мошенничества
Крупнейшая биржа по объему торгов подчеркнула свою внутреннюю платформу управления рисками, которая использует искусственный интеллект (ИИ) и ручной обзор для мониторинга транзакций в режиме реального времени. Эта система динамически обнаруживает подозрительные действия в своем экосистеме.
Самая значительная угроза, обнаруженная системой Binance, была связана с этапом вывода криптовалют. В 2024 году биржа зафиксировала подозрительные выводы на сумму свыше 1,1 миллиарда долларов, что составляет примерно 45% от общей суммы предотвращенных убытков.
Подход Binance к безопасности многослойный. Он включает множество контрольных мер по всей своей экосистеме для минимизации рисков. По данным компании, система охватывает различные аспекты платформы, включая торговлю между пользователями, платежи и выводы криптовалют, обеспечивая защиту пользователей на всех уровнях.
Мониторинг в режиме реального времени
Помимо мониторинга в режиме реального времени, Binance использует широкий арсенал инструментов для защиты пользователей от мошенничества. Среди них — персонализированные всплывающие уведомления, функции охлаждения и предупреждения. Платформа также предлагает различные каналы для обжалования и решения проблем, если они были помечены как потенциально рискованные.
К 31 июля 2024 года Binance возвратил более 73 миллионов долларов потерянных или ошибочно переведенных средств для внешних сторон. Это достижение подчеркивает постоянные усилия платформы по созданию более безопасной среды для всех пользователей криптовалют.
В начале этого месяца Binance сообщил, что вернул значительное количество утерянных средств и заморозил незаконно полученные средства, попавшие на биржу. Биржа также отметила, что сотрудничает с отраслевыми коллегами и государственными структурами, чтобы поддержать пострадавших пользователей.
Оценочно, 80% возвращенных и замороженных средств связаны с хакерскими атаками, эксплойтами и кражами, произошедшими вне платформы Binance. Остальная часть включает мошенничества, которые также возникли извне. Однако этот рост не указывает на увеличение преступной активности в сфере криптовалют.
Источник: Financemagnates
