Криптовалютная биржа Binance оспаривает значительное налоговое уведомление на сумму $86 миллионов, выданное налоговыми органами Индии, сообщает Coindesk, ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией. Это уведомление является предварительным шагом в расследовании возможного уклонения от уплаты налогов и представляет собой важное действие со стороны Генерального директората по расследованию налогов на товары и услуги Индии (DGGI) против криптовалютного гиганта.
Предыстория уведомления
Генеральный директорат по расследованию налогов на товары и услуги Индии, в частности его отделение в Ахмедабаде, выдал уведомление Binance на прошлой неделе. Этот шаг стал первой официальной претензией индийских властей к Binance, утверждая, что биржа взимала комиссии с индийских клиентов, торгующих на её платформе с июля 2017 года по март 2024 года.
Ранее действия DGGI были направлены против отечественных криптовалютных бирж, что делает этот шаг беспрецедентным в отношении глобального игрока. Представитель Binance сообщил, что компания рассматривает детали уведомления и полностью сотрудничает с индийскими налоговыми органами.
Предыдущие столкновения с регуляторами
Это не первый случай разногласий между Binance и индийскими регуляторами. В июне 2024 года компания была оштрафована на $2,2 миллиона за предоставление услуг индийским клиентам без соблюдения антимониторинговых требований.
Этот штраф был наложен после того, как Финансовая разведывательная служба (FIU) утвердила Binance в качестве зарегистрированного лица. Однако продолжающееся расследование DGGI осуществляется независимо от надзора FIU.
Возможные исходы
В начале этого месяца схожие обвинения против Infosys были частично сняты после того, как компания оспорила требование. Дело Binance может пойти по аналогичному пути, в зависимости от предстоящих юридических процедур и защиты компании.
По данным The Economic Times, Binance предположительно заработала более $476 миллионов (40 миллиардов рупий) на комиссионных за транзакции, которые были якобы переведены на компанию Binance Group, базирующуюся в Сейшельских Островах под названием Nest Services. Эти доходы стали центральным элементом претензий DGGI относительно уклонения от уплаты налогов.
Указанные комиссии подпадают под категорию услуг онлайн-информации и доступа к базе данных без физического взаимодействия между провайдером и получателем. Несмотря на эти вызовы, Binance заявила о намерении продолжать соблюдение национальных законов.
Планы на будущее
В июне биржа объявила о планах повторного выхода на индийский рынок после того, как Финансовая разведывательная служба оштрафовала её на примерно $2,25 миллиона за якобы нарушение антиотмывочных законов. Binance была одной из девяти глобальных криптовалютных бирж, заблокированных FIU с требованием к Apple и Google удалить локальный доступ к платформам.
Эту статью написал Джаред Кируй для www.financemagnates.com.
Источник: Financemagnates
