Американские сенаторы считают, что охранники президента могут делать больше, чем просто носить мощные пистолеты и стильные темные очки. Законодатели предложили законопроект, который предоставит Секретной службе полномочия расследовать и преследовать преступления, связанные с цифровыми активами, в рамках двусторонних усилий.
Нацелен на борьбу с растущей угрозой незаконного использования денег и криптовалюты преступниками. Был предложен Закон о борьбе с отмыванием денег в киберпреступлениях 2024 года.
Основные положения предложенного закона
Сенаторы от обеих партий представили законопроект, который предоставит Секретной службе расширенные полномочия для расследования преступлений, связанных с цифровыми активами, таких как мошенничество финансовых учреждений, структурированные транзакции и нелицензированные предприятия по переводу денег.
Мой новый законопроект предоставит Секретной службе инструменты для расследования преступных организаций, использующих цифровые активы для уклонения от закона.
Секретная служба играет критическую роль в борьбе с финансовыми преступлениями, и наш законопроект обеспечит их возможность продолжать защищать нас.
Это позволит Секретной службе расследовать преступления, связанные с цифровыми активами, такие как мошенничество финансовых учреждений, структурированные транзакции и нелицензированные предприятия по переводу денег.
Сенатор подчеркнула явную и непосредственную угрозу безопасности нации, вызываемую финансированием незаконных операций через цифровые активы. В течение одного года законопроект требует подготовки Отчета по правительственной ответственности (GAR), оценивающего эффективность правоохранительных органов в выявлении и предотвращении отмывания денег.
Укрепление возможностей Секретной службы
Криптовалюты открывают новые возможности, что привело к предложению этой меры. Для успешной борьбы с «сомнительными финансовыми компаниями», содействующими отмыванию денег и другой незаконной деятельности, сенатор подчеркнул необходимость улучшенных оценок угроз.
С 2004 года Киберинвестигативный отдел Секретной службы функционирует как внутреннее подразделение, сосредоточенное на борьбе с киберпреступностью. В целях улучшения сотрудничества и компетенции в расследовании финансово мотивированных киберпреступлений агентство объявило о создании в 2020 году своих Рабочих групп по кибермошенничеству, объединив свои Электронные группировки по борьбе с преступностью и Группы по борьбе с финансовыми преступлениями.
Большие усилия и двухпартийная поддержка
Девять законодателей представили подобную меру в январе. Эта поддержка от обеих главных партий подчеркивает критическую необходимость новых руководящих принципов для решения рисков, связанных с быстро растущим рынком цифровых валют.
Сенатор Masto пытается решить вопросы криптовалют и отмывания денег уже во второй раз за год с новым законодательством. Она подала законопроект в сентябре прошлого года, чтобы устранить лазейки и гарантировать, что криптовалютные компании соблюдают правительственные правила, связанные с финансированием контртеррористических операций и противодействием отмыванию денег.
Эксперты оценивают, что незаконные адреса в 2023 году отмыли более 22 миллиардов долларов через криптовалюту, что на 30% меньше по сравнению с 31,5 миллиарда долларов в 2022 году.
Министерство финансов США подчеркнуло, что наличные деньги все еще остаются основным инструментом для отмывания денег в США, несмотря на это значительное количество. Тем не менее, в последние годы государственные агентства, такие как Министерство финансов США, Министерство юстиции, SEC и CFTC, активно ведут борьбу с криптопреступниками.
Источник изображений: Секретная служба, график с TradingView.
Источник: Bitcoinist