Согласно исследованию TRM Labs, участие России в нелегальных криптовалютных операциях значительно возросло в 2023 году. Почти 70% всех доходов от криптовалют, полученных в результате атак с использованием программ-вымогателей, поступили от русскоязычных групп. Это делает их одними из ключевых игроков в данной области.
Отчет показывает, что Россия играет значительную роль в международной хакерской индустрии, так как эти группы сумели похитить почти полмиллиарда долларов США.
В исследовании выделены операторы программ-вымогателей ALPHV/BlackCat и Lockbit, которые заработали более 320 миллионов долларов. Санкционированный хакер Lockbit нацелился на такие компании, как Boeing и Королевская почтовая служба Великобритании.
Целями для BlackCat/ALPHV стали MGM Resorts и один из ведущих оптовых поставщиков медицинских и стоматологических товаров — Henry Schein. Эти случаи не только демонстрируют сложность и масштаб деятельности этих групп, но и указывают на огромные финансовые потери их жертв.
Роль Garantex в нелегальных операциях
Как отметили в TRM Labs, Россия является центром сосредоточения санкционированных объемов криптовалют. Один только российский обмен Garantex обработал более 80% всех криптовалютных транзакций, подпадающих под санкции.
Сегодня большинство биткойн-транзакций, связанных с санкционированными лицами, проходят через эту московскую торговую компанию, которая стала значительным глобальным узлом для таких операций.
Существующие регуляторные процессы, вероятно, недостаточны, учитывая монополию Garantex на санкционированные объемы криптовалюты. Работа этой платформы несмотря на санкции показывает, с какими трудностями сталкиваются правоохранительные органы в борьбе с нелегальной деятельностью в области криптовалют. Концентрация санкционированных криптовалютных транзакций на одной бирже требует усиленного мониторинга и регуляции.
Обход санкций и регулирование криптовалют
Все больше людей начинают использовать криптовалюту как средство обхода санкций, связанных с продолжающимся конфликтом России и Украины. Американские чиновники множество раз блокировали биткойн и эфир-адреса, связанные с такими схемами, отмечается в исследовании TRM Labs.
Использование биткойнов и других криптовалют для обхода санкций и проведения международных торговых операций ярко демонстрирует, как быстро преступники и хакеры адаптируются к новым технологиям.
Повсеместное использование криптовалют для нелегальных целей подчеркивает важность международных усилий по эффективной борьбе и надзору за такими действиями.
Даже несмотря на опасения по поводу России, исследование признает, что Северная Корея остается ключевым игроком в области криптовалютных преступлений. Северокорейские хакеры в 2023 году украли один миллиард долларов в биткойнах, подтверждая свою глобальную угрозу в кибербезопасности.
Изображение предоставлено Getty Images.
Источник: Bitcoinist
