После двух месяцев признания вины, национальный промоутер BitConnect в Австралии, Джон Бигаттон, был признан судом виновным в предоставлении нелицензионных финансовых консультаций и выпущен под обязательство хорошего поведения на три года.
Решение австралийского суда было вынесено в пятницу после того, как Бигаттон признал себя виновным в мае за свою роль в продвижении криптовалютного мошенничества среди розничных инвесторов в стране. Он продвигал мошенническую криптовалютную схему в социальных сетях, проводил семинары по всей стране и встречался лично с жертвами, убеждая их инвестировать в схему.
Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC), которая предъявила обвинение Бигаттону, подчеркнула, что многие криптовалютные активы являются финансовыми продуктами, и даже семинары и акции вокруг них требуют лицензии.
«Предоставление нелицензионных финансовых консультаций лишает австралийских инвесторов доступа к ключевым мерам защиты и подрывает доверие и уверенность в отрасли финансовых услуг Австралии,» — заявила заместитель председателя ASIC Сара Корт. «ASIC настроена на принятие мер по борьбе с незаконной рекламой высокорискованных цифровых активов для защиты австралийских инвесторов.»
Хотя это дело было юридически квалифицировано как деятельность без лицензии, фактически BitConnect была масштабной аферой. Схема обманывала жертв с абсурдно высокими фиксированными процентными ставками.
BitConnect активно продвигала свою схему по всему миру в 2016 и 2017 годах. Схема стимулировала приглашения и рефералы для расширения своей сети инвесторов или, вернее, жертв. Криптовалютная схема внезапно исчезла в 2018 году, исчезли ее сайты и социальные сети, что привело к расследованиям в агентствах нескольких стран.
Предполагается, что схема обманула своих инвесторов на сумму около 2,4 млрд австралийских долларов по всему миру.
Бигаттон, австралийский промоутер схемы, продвигал BitConnect на территории страны. По данным ASIC, он продвигал схему, ее платформу для кредитования и токены. Он провел четыре семинара по всей стране и продвигал схему с помощью двух сообщений в социальных сетях.
Он утверждал, что цена BitConnect Coins вырастет как минимум до 1000 долларов США и что схема «лучше любого депозита с фиксированной ставкой».
«Преступление заключалось в нарушении доверия, так как получатели финансовых консультаций имели право ожидать, что они получают совет от достаточно лицензированного и регулируемого лица,» — заявил австралийский судья.
Источник: Financemagnates
