Центральный банк удвоил количество признаков мошеннических операций, на которые должны ориентироваться банки для предотвращения подозрительных переводов. Теперь их шесть, прежде было только три, утвержденные ЦБ в 2018 году.
Согласно одному из новых критериев, установленных регулятором, «переводы на счета, по которым ранее совершались мошеннические операции согласно антифрод-системам банков, должны будет приостанавливаться».
Банки также должны учитывать информацию от сторонних организаций, свидетельствующую о мошеннических операциях, такую как от операторов связи.
«Еще один новый критерий — информация об уголовном деле против получателя средств, которая может поступить откуда угодно, а не только от правоохранительных органов», — говорится в сообщении.
Приказ Центробанка с обновленными критериями вступит в силу 25 июля 2024 года. «В этот же день закон о новых механизмах противодействия подозрительным операциям с использованием этих признаков начнет действовать», — сообщил регулятор.
Как ранее заявляла глава ЦБ Эльвира Набиуллина, Центробанк России в июле рассмотрит повышение ключевой ставки.
Источник: Aif
